Banda criminal de 9 personas robaba dinero al BN y “lavaba ganancias” con lotería, según autoridades
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 10 noviembre, 2023 01:59 p. m.
Tras los allanamientos de esta semana, el Ministerio Público maneja la tesis de que el robo de ¢3.200 millones al Banco Nacional fue ejecutado por una banda criminal de 9 personas y no por una sola persona.
Inicialmente se creyó que se trataba de un ludópata, pero tras la detención de ocho personas, las autoridades cambiaron de versión y ahora creen que en realidad el robo fue ejecutado por una banda organizada.
El dinero que se sustraía, unos ¢60 millones al mes, se usaba para comprar lotería, y los premios después se repartían.
De esta forma, el dinero ilegal se terminaba “lavando” y adquiriendo legalidad. Un hombre de apellido Olivas y tesorero de profesión era, en principio, el líder del grupo, quien se asoció con otros funcionarios para cometer el ilícito.
Este miércoles, las autoridades realizaron 11 allanamientos en Moravia, Guadalupe y la sede central del Banco Nacional.
En total, se está investigando a 9 personas por los supuestos delitos de: Legitimación de capitales, facilitación de sustracción de dinero e incumplimiento de deberes, entre otros.
Tras recabar pruebas y descartar diversas hipótesis sobre la desaparición de ¢3.200 millones, el Banco Nacional (BN) hizo la denuncia correspondiente al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La aclaración la hizo Bernardo Alfaro, gerente del Banco, por medio de un video, donde aclara el por qué la institución duró tres semanas en acudir a las autoridades."
