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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
De conformidad con la Cláusula Sexta del Pacto Constitutivo de la sociedad CORPORACION ILG INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento ocho mil setecientos setenta y cinco, se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 27 de marzo del año dos mil veinticinco, a las quince horas en primera convocatoria y a las dieciséis horas en segunda convocatoria. La Asamblea se celebrará de forma presencial.
La Asamblea se realizará en la Provincia de San José, Cantón 01 San José, de Rostipollos Sabana Norte, 100 metros al norte y 200 al este, Edificio Sabana Urbano, oficinas centrales de Corporación ILG Internacional, S.A.
Quienes representen a una persona física, deberán presentar previamente la documentación para acreditarse ante la señora Noemy Segura, con el fin de facilitar su ingreso a la asamblea. Esta documentación deberá presentarse ante la señora Segura a más tardar el 27 de marzo del año dos mil veinticinco y dos horas antes de la celebración de la Asamblea.
La agenda del día será:
De Carácter Ordinario
1.- Comprobación de Quórum
2.- Informe del Presidente de la compañía sobre la gestión del año 2024.
3.- Informe de los auditores independientes sobre la gestión del año 2024.
4.- Informe del Fiscal de la compañía sobre la gestión del año 2024.
5.- Discusión y aprobación de los estados financieros del periodo fiscal 2024.
6.- Propuesta de Dividendos.
De Carácter Extraordinario
1.- Reforma del Domicilio Social de la Sociedad
2.- Reforma de la Representación de la Sociedad.
3.- Nombramiento de la totalidad de la Junta Directiva y del Fiscal de la Sociedad.
San José, 10 de marzo de 2025.
Carlos Fischel Mora, Presidente
NOTA: Los accionistas que tendrán derecho a participar en la Asamblea de Corporación ILG Internacional, S.A., serán los que estén registrados en el Libro de Accionistas hasta el día 26 de marzo de 2025, de acuerdo con lo siguiente:
- La fecha máxima de negociación de títulos en Bolsa será el día 25 de marzo de 2025. La fecha de cierre del libro de accionistas será el 26 de marzo de 2025, con motivo del ciclo de asignación en Bolsa t+1.
Edictos en La República
Para más información para publicar sus edictos, clasificados, avisos legales, obituarios, etc en La República, puede escribirnos al correo: miguelibarra.asesor@larepublica.net o llamarnos al teléfono: 4083-5030 / WhatsApp business.
