CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CORPORACION ILG INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA
De acuerdo con la Cláusula Sexta del Pacto Constitutivo de la sociedad CORPORACION ILG INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento ocho mil setecientos setenta y cinco, convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en primera convocatoria a las dieciséis horas del diecinueve de agosto del dos mil veintiséis, de forma presencial en el domicilio social de la compañía sea Provincia de San José, de Rostipollos Sabana Norte, 100 metros al norte y 200 al este, Edificio Sabana Urbano. Si a la hora señalada no se hubiere constituido el quórum necesario para primera convocatoria, la Asamblea se celebrará una hora después de la hora inicial, y se constituirá válidamente con cualquiera que sea el número de las acciones representadas.
La agenda del día será:
- Comprobación de Quórum
- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea
- Aprobar o improbar la exclusión de la emisión de acciones comunes y preferentes del mercado de valores.
- Aprobar o improbar la valoración pericial de las acciones por desinscribir y la metodología utilizada por el perito.
- Aprobar o improbar la propuesta de la Junta Directiva sobre el mecanismo de salida para los accionistas en desacuerdo y los ausentes.
- Aprobar o improbar comisionar Notarios Públicos para la protocolización del Acta correspondiente.
- Aprobar o improbar la declaratoria de firmeza de los acuerdos y que la eficacia de ciertos acuerdos quede condicionada a la autorización de la SUGEVAL.
Se ruega a los señores accionistas aportar los documentos necesarios para acreditar su representación, incluyendo, pero sin limitar certificaciones de personería, poderes especiales, en los casos que corresponda, de conformidad con lo señalado en las notas a esta agenda.
La presente convocatoria se hace por acuerdo firme de la Junta Directiva.
San José 13 de agosto de 2026
Mauricio Bruce Jiménez
Presidente de la Junta Directiva
Notas:
1.- INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA ASAMBLEA: Toda la información relativa a la Asamblea, incluyendo el Informe de Valoración Pericial de las Acciones y la información sobre el mecanismo de salida para los accionistas en desacuerdo o ausente, estará a disposición de los accionistas a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, en la página web de ILG, sección de Inversionistas, en la Oficina Central de Corporación ILG Internacional, S.A., situadas en San José, Cantón 01 San José, de Rostipollos Sabana Norte, 100 metros al norte y 200 al este, Edificio Sabana Urbano, así como en la SUGEVAL. Las consultas sobre los aspectos y los documentos de la Asamblea podrán dirigirse a la Oficina de Corporación ILG Internacional, S.A. al correo noemy.segura@ilglogistics.com y serán aclaradas el día de realización de la Asamblea. En caso de que la compañía requiera aclarar alguna de las consultas planteadas antes de la realización de la Asamblea, se hará por medio de la publicación de un Hecho Relevante.
2.- CIERRE LIBRO DE ACCIONISTAS: Los accionistas que tendrán derecho a participar en la Asamblea de Corporación ILG Internacional, S.A., serán los que estén registrados en el Libro de Accionistas hasta el día 18 de agosto del 2026 de acuerdo con lo siguiente:
La fecha máxima de negociación de títulos en Bolsa será el día 17 de agosto del 2026. La fecha de cierre del libro de accionistas será el 18 de agosto del 2026, con motivo del ciclo de asignación en Bolsa t+1
3.- PRE-REGISTRO A LA ASAMBLEA: Quienes participen en representación de una persona física o jurídica deberán presentar previamente la documentación para acreditarse ante Corporación ILG Internacional, para lo cual pueden comunicarse al correo noemy.segura@ilglogistics.com. Los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas por apoderado especial, general o generalísimo. En caso de Poder Especial, deberá contar con los timbres correspondientes y estar autenticado por un abogado. Estas acreditaciones se empezarán a recibir a partir del día 13 de agosto del 2026, y hasta dos horas antes de iniciar la Asamblea.




































