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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a la celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad RAMPA DE ALTO SOCIEDAD ANONIMA, a celebrarse el día diecinueve de marzo del año dos mil veinticinco, a las diez horas en primera convocatoria y a las once horas en segunda convocatoria.
La Asamblea se realizará en la Provincia de San José, Cantón 01 San José, de Rostipollos Sabana Norte, 100 metros al norte y 200 al este, Edificio Sabana Urbano, Se ruega a los señores accionistas aportar los documentos necesarios para acreditar su representación, incluyendo los poderes debidamente autenticados y las personerías, en los casos que corresponda.
La agenda del día será:
De Carácter Ordinario
1.- Comprobación de Quórum
2.- Informe del Presidente de la compañía sobre la Gestión del año 2024.
3.- Informe de la Administración sobre la Gestión del año 2024.
4.- Informe del Fiscal de la compañía sobre la Gestión del año 2024.
5.- Discusión y Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2024.
6.- Propuesta de Dividendos.
De Carácter Extraordinario
1. Reforma del Domicilio Social de la Sociedad
2. Autorización para la protocolización en lo literal o conducente de los acuerdos tomados y su debida inscripción ante el Registro Mercantil del Registro Público.
San José 10 de marzo del año 2025.
MAURICIO BRUCE JIMÉNEZ
PRESIDENTE
APODERADO GENERALÍSIMO
Edictos en La República
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