Comunicado: CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA - SAC COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANÓNIMA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAC COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANÓNIMA

Por este medio se convoca a Asamblea General Ordinaria y Especial de Accionistas de la compañía SAC COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANÓNIMA, entidad con cédula de persona jurídica número 3-101-700897 a celebrarse de forma presencial, en el domicilio social de la Compañía, San Jose, Santa Ana, sobre la Ruta 27, frente al túnel de Condominio Eco Residencial Villa Real, 300m al sur, 100m al oeste, Santa Ana, San Jose, 10901, Costa Rica. En Las Instalaciones del Santa Ana Country Club, el día tres (03) de marzo del dos mil veintiséis (2026) en primera convocatoria a partir de las diecisiete horas. El fin de la Asamblea Ordinaria y Especial es conocer la siguiente agenda:

1. Temas de Forma. Apertura de la Asamblea

a. Verificación de Quórum legal.

b. Nombramiento de Presidente y/o Secretario ad hoc y fiscal sustituto de ser necesario.

c. Lectura del orden del día.

2. Temas de Fondo. Desarrollo de la Asamblea

a. Aprobación del informe de Presidencia.

b. Aprobación de los Estados Financieros y presentación de información financiera.

c. Aprobación del informe de Fiscalía.

d. Reforma al artículo Décimo Octavo de los Estatutos de la Compañía.

e. Conocimiento de los candidatos propuestos por el socio Club del Valle del Oeste S.A., para ocupar los puestos de (i) Presidente, (ii) Director 01 y (iii) Vocal 01 en virtud de su vencimiento y formalización de sus nombramientos.  

f. Nombramiento de Fiscal en virtud de su renuncia. Las postulaciones para este puesto serán recibidas al correo electrónico: gerencia@sacc.club

g. Aprobación del domicilio digital: gerencia@sacc.club, con motivo de la entrada en vigor de la Ley No. 10.597 y la Directriz DPJ-002-2025

3. Temas de Forma. Formalidades Legales de la Asamblea

a. Autorizar al Presidente y/o Secretario ad hoc para que firmen el acta en caso de ser necesario. b. Autorización para protocolizar los acuerdos de Asamblea.

c. Otorgamiento de Poder Especial para gestiones ante el Registro Nacional.

d. Declaratoria en firme de los acuerdos.

e. Clausura de la Asamblea General Ordinaria y Especial 2026.

4. Foro de discusión no vinculante para los socios

De no existir quórum a la hora señalada para la primera convocatoria,se llevará a cabo la Asamblea una hora después, en segunda convocatoria, a las dieciocho horas del mismo día.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 164 del Código de Comercio, los libros y documentos relacionados con la Asamblea estarán en el domicilio de la sociedad a disposición de los accionistas, previa coordinación con la administración. 

La Asamblea será transmitida mediante plataforma YouTube, razón por la cual se brindará el acceso respectivo a cada socio que desee observar la Asamblea a través de dicha transmisión. Sin embargo, se recuerda que la modalidad de celebración de la Asam blea será única y exclusivamente presencial, en el domicilio del Club, por ende, podrán participar con voz y voto, quienes se acrediten presencialmente el día de la Asamblea. En otras palabras, ningún socio podrá emitir su voto por medio de la plataforma YouTube.

Se solicita amablemente a los socios titulares o apoderados según corresponda, realizar la debida acreditación para ingresar a la Asamblea con no menos de 2 (dos) días antes de la fecha de la celebración de la Asamblea, para ello favor enviarla documentación de respaldo al siguiente correo: gerencia@sacc.club

La Asamblea será grabada en cumplimiento de la directriz DPJ-001-2020 emitida por la Dirección Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional y a la misma podrán tener accesos todos los socios la compañía. El fin de la información incluida en dicha grabación será únicamente como respaldo de lo acontecido en la Asamblea y ninguno de los datos obtenidos en esta será utilizado para otro fin. Cualquierinformación que deseen recibirsobre la grabación tomada puede solicitarse al correo: gerencia@sacc.club

PHILIPPE GARNIER DIEZ

Presidente

SAC COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANÓNIMA