Comunicado: Costa Rica Tennis Club S.A. - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

CONVOCATORIA

De conformidad con el Artículo 11 de los Estatutos del Costa Rica Tennis Club S.A., se convoca a todos los socios accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 01-2026 de Socios, misma que se realizará el día sábado 21 de marzo del 2026, en primera convocatoria a las 08:30 horas; en caso de no haber quórum de ley, en segunda convocatoria a las 09:30 horas; con los socios accionistas presentes o debidamente representados, que de conformidad con los estatutos tengan derecho a voto.

Los socios presentes o representados con derecho a voto, debidamente acreditados para participar en la Asamblea, recibirán sus credenciales para ingreso a partir de las 07:30 horas del 21 de marzo de 2026, en las instalaciones del Club. Las boletas de votación se entregarán al ingreso del recinto una vez acreditados.

AGENDA ORDINARIA

1. Informes de Junta Directiva de conformidad con los artículos 154 y 155 del Código de Comercio.

• Informe del Tesorero
• Informe de la Presidencia
• Presentación para aprobación de los Estados Financieros Auditados del Período 2023
• Informe de la Secretaría

2. Informe de la Fiscalía
3. Presentación de postulaciones recibidas para los puestos de elección de Junta Directiva y Fiscalía.
4. Elección de los miembros de la Junta Directiva correspondientes al periodo 2026-2028 en los siguientes puestos: Vicepresidente, Tesorero, Segundo Vocal, Cuarto Vocal.
5. Elección de los miembros de la Fiscalía correspondientes al periodo 2026-2028 en los siguientes puestos: Primer Fiscal, y Tercer Fiscal. 

AGENDA EXTRAORDINARIA

1. Elección del puesto de Secretario (a) de la Junta Directiva correspondiente al periodo 2026-2027.

TOMAR EN CUENTA PARA EL DÍA DE LA ASAMBLEA:

• Las acciones que se encuentren a nombre de las sociedades deberán presentar la personería jurídica válida con una vigencia no mayor a 30 días a la fecha de la Asamblea y deberán ser representadas por quienes legalmente tengan derecho a hacerlo.
• Los poderes especiales, deben estar autenticadas cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley y los estatutos, y tener las especies fiscales correspondientes.
• Se solicita a los socios accionistas entregar, con al menos dos días de antelación antes del 21 de marzo de 2026, en la oficina de la Asistente Administrativa de Junta Directiva, los requisitos enumerados anteriormente, para agilizar la acreditación e ingreso el día de la Asamblea. Esta solicitud no limita el derecho de ningún socio accionista de presentar los atestados el mismo día de la Asamblea.
• Los poderes con firma digital deberán cumplir con los requerimientos establecidos por ley y ser enviados al correo organoelectoral@crtennis.com. Tomar nota que los documentos firmados digitalmente pierden validez al ser impresos, por lo que no deben presentarse de manera física.

Se les recuerda que, para ejercer sus derechos, de conformidad con los estatutos, el accionista debe estar al día en sus obligaciones con el Club. Se le otorgará la palabra a todos los accionistas y representantes que estén acreditados y porten el gafete respectivo.

San José, 09 de marzo 2026.-

Dr. E. Bernal García Córdoba

Presidente de la Junta Directiva.