Nuevos entes vigilados para evitar lavado de activos ya deben inscribirse en Sugef
Los nuevos entes supervisados para evitar lavado de activos ya se pueden inscribir ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef...
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Los nuevos entes supervisados para evitar lavado de activos ya se pueden inscribir ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y tienen tiempo hasta junio próximo.
En enero deben hacerlo los emisores y operadores de tarjetas de crédito, junto con comerciantes de metales y piedras preciosas y casas de empeño.
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En febrero será el turno de los abogados y notarios que estén involucrados en temas económicos o administración de activos.
Para marzo, deberán estar inscritos los casinos físicos o virtuales (que operen desde Costa Rica), así como los prestamistas.
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En abril, las personas físicas o jurídicas que se dediquen de forma profesional y habitual a la compra y venta de bienes inmuebles; y organizaciones sin fines de lucro que envíen o reciban dinero procedente de jurisdicciones internacionalmente catalogadas de riesgo.
