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Miércoles, 23 de enero de 2019



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Nuevos entes vigilados para evitar lavado de activos ya deben inscribirse en Sugef

Brandon Flores [email protected] | Lunes 07 enero, 2019 11:47 am

SUGEF
Archivo/La República


Los nuevos entes supervisados para evitar lavado de activos ya se pueden inscribir ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y tienen tiempo hasta junio próximo.

En enero deben hacerlo los emisores y operadores de tarjetas de crédito, junto con comerciantes de metales y piedras preciosas y casas de empeño.

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En febrero será el turno de los abogados y notarios que estén involucrados en temas económicos o administración de activos.

Para marzo, deberán estar inscritos los casinos físicos o virtuales (que operen desde Costa Rica), así como los prestamistas.

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En abril, las personas físicas o jurídicas que se dediquen de forma profesional y habitual a la compra y venta de bienes inmuebles; y organizaciones sin fines de lucro que envíen o reciban dinero procedente de jurisdicciones internacionalmente catalogadas de riesgo.