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Jueves, 17 de octubre de 2019



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Casinos, prestamistas, casas de empeño, estarán más vigilados para evitar lavado de activos

Brandon Flores [email protected] | Martes 13 noviembre, 2018 03:55 pm

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Imagen con fines ilustrativos. Elaboración propia/La República


Los casinos, prestamistas particulares, casas de empeño, emisión de tarjetas de crédito, entre otros, forman parte de los nuevos entes que serán supervisados por la SUGEF para evitar lavado de activos y financiamiento de terrorismo.

A partir del 1º de enero de 2019, con la entrada en vigencia del reglamento, quienes realicen alguna(s) de esas actividades cuentan con seis meses para hacer efectiva su inscripción, de lo contrario las instituciones del sistema financiero nacional no les podrán prestar sus servicios.

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“De no atender estas recomendaciones nos exponemos a ingresar en la lista gris de países no cooperantes en la lucha contra estos riesgos, lo cual podría implicar sanciones políticas y económicas internacionales, evidentemente negativas para cualquier nación, pero más aún en la coyuntura fiscal actual de nuestro país”, dijo Bernardo Alfaro, Superintendente General de Entidades Financieras.

El nuevo reglamento y todos los entes nuevos que serán fiscalizados, están disponibles en la página web de SUGEF.  








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