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Miércoles, 23 de octubre de 2019



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Bancos han hecho casi 300 denuncias por posible lavado de activos

Brandon Flores [email protected] | Martes 02 octubre, 2018 09:51 am

Mario Gómez
"Para el Sector Financiero también es urgente trabajar en en el establecimiento de regulaciones y medidas que limiten el uso del efectivo", dijo dijo Mario Gómez, asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense. Gerson Vargas/La República


Los bancos nacionales han hecho aproximadamente 283 denuncias por operaciones ilegales relacionadas con posible lavado de activos. {link1}

Labores constructivas, servicios, alquileres, agentes inmobiliarios, tareas relacionadas con software e informática, sector automotor, jurídicas, pesca, transporte aéreo, entre otras, figuran como las más reportadas ante la Policía de Control de Drogas por posibles anomalías.

“El sector financiero es de los más regulados en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, por eso trabaja de manera permanente en este campo, procuramos que los funcionarios bancarios estén al día en materia regulatoria”, dijo Mario Gómez, asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense. {link2}

Más de 200 personas, representantes de diversos bancos nacionales y extranjeros, participan este 2 y 3 de octubre, en un congreso de la Asociación sobre temas como “Corrupción y Contrabando”, “Terrorismo: perspectiva regional”, “Monedas virtuales” y “Vulnerabilidades de los principales sectores económicos y su impacto en instituciones bancarias”.









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