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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA & EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
AIR TESORO S.A. CÉDULA JURÍDICA N° 3-101-816800
Estimados Accionistas:
De conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta del Acuerdo de Accionistas de Air Tesoro, Sociedad Anónima (la “Compañía”), suscrito el veintinueve (29) de diciembre de dos mil veintidós (2022) (el "Acuerdo de Accionistas"), y en ejercicio de mis facultades como Presidente de la Junta Directiva de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que se celebrará conforme a los siguientes lineamientos y orden del día:
PRIMERA CONVOCATORIA: Fecha: miércoles 17 de junio de 2026 a las 10 horas (hora oficial de Costa Rica). Lugar/Modalidad: videoconferencia mediante plataforma TEAMS, enlace: https://teams.microsoft.com/meet/225874672881620?p=FhC5TbaE6032YnviHv.
SEGUNDA CONVOCATORIA: Fecha: viernes 19 de junio de 2026, a las 11 horas (hora oficial de Costa Rica). Lugar/Modalidad: videoconferencia mediante plataforma TEAMS, enlace: https://teams.microsoft.com/meet/289744464573190?p=J7WVqrKWJFQ94njFdQ.
De conformidad con el Acuerdo de Accionistas, la primera convocatoria requerirá la presencia o representación del cien por ciento (100%) de las acciones con derecho a voto. En caso de no alcanzarse dicho quórum, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria, la cual se constituirá válidamente con cualquier número de acciones con derecho a voto representadas, tomándose las resoluciones por mayoría simple de los votos presentes.
Se advierte a los señores accionistas que, conforme a lo expresamente dispuesto en la Cláusula Quinta, inciso (b), subinciso (iii) del Acuerdo de Accionistas, en el supuesto de que tampoco se encontrare presente o representada la totalidad del capital social en la segunda convocatoria, la asamblea no podrá realizarse y deberá convocarse nuevamente, en ese mismo momento, con el mismo orden del día. La primera convocatoria de dicha asamblea podrá realizarse, al menos, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores de envío de tal convocatoria. Para el cómputo de dicho plazo no se contará la fecha fijada para la reunión ni la fecha en que se envíe la convocatoria correspondiente. En consecuencia, se fija como fecha para celebrar la asamblea en caso de materializarse dicho supuesto previsto en el Acuerdo de Accionistas, las siguientes: En primera convocatoria el día Lunes 29 de Junio del 2026, a las 9:00 horas (hora oficial de Costa Rica). Lugar/Modalidad: videoconferencia mediante plataforma TEAMS, enlace: https://teams.microsoft.com/meet/249988925559685?p=7uKBatPxZExE2fVBeO. En segunda convocatoria: Miércoles 1 de Julio del 2026, a las 9:00 horas (hora oficial de Costa Rica) Lugar/Modalidad: videoconferencia mediante plataforma TEAMS, enlace: https://teams.microsoft.com/meet/242885537355660?p=nRPFKSkRp0hzMIXtBB. A dicha Asamblea le aplicará nuevamente el mismo mecanismo de primera y segunda convocatoria aquí descrito, sin que pueda invocarse nuevamente la limitación antes referida.
ORDEN DEL DÍA
I. ASUNTOS ORDINARIOS
- Verificación de quórum y declaración de apertura de la asamblea.
- Comprobación de comunicación integral y simultánea: video, audio y datos; verificación de identidad; participación bidireccional.
- De ser necesario, nombramiento de Presidente y Secretario ad-hoc.
- Discutir, aprobar o improbar los Estados Financieros y la auditoría realizada por la firma CGS-CPA & Consultores S.A.
II. ASUNTOS EXTRAORDINARIOS
- Presentación del estado actual del Proyecto desarrollado por la Compañía en Playa Tamarindo, Guanacaste (el “Proyecto”): (a) cronología de los hechos relevantes desde la constitución de la Compañía a la fecha; (b) impacto del transcurso del tiempo y del retraso en el inicio de la obra sobre los costos de construcción y el presupuesto de obra; y (c) consecuencias de lo anterior sobre la viabilidad financiera del Proyecto, a la luz del Presupuesto Global de Proyecto establecido en el Convenio de Inversión.
- Presentación del avalúo independiente del inmueble (Finca 5-62210-F-000, Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste), realizado por la firma Araica, de fecha enero 2026.
- Discutir, aprobar o improbar el Crédito Institucional aprobado por el Banco Nacional (el “Banco”), por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL DÓLARES, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América (USD$4,500,000.00), de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Inversión suscrito el treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022) y con la Cláusula Quinta del Acuerdo de Accionistas.
- Conocimiento y deliberación sobre las medidas necesarias para garantizar el financiamiento del Proyecto ante la eventual falta de aprobación del Crédito Institucional del Banco, conforme a lo indicado en el presente orden del día.
- Comisionar a Juan Pablo Issel para comparecer ante el Notario Público de su elección, o solicitar la protocolización del acta de asamblea.
- Otorgamiento de poder especial a Juan Pablo Issel para que realice todas las acciones necesarias para la inscripción del acta, en caso de ser necesario y retiro sin inscribir de documentos.
- Resumen y ratificación de los acuerdos adoptados.
- Autorizar al Presidente y/o Secretario para la firma del acta.
- Declaratoria en firme de los acuerdos.
Estará presente la señora Fiscal, señora Damasia Fernández Górgolas, en cumplimiento de la legislación costarricense.
Los señores accionistas podrán hacerse representar mediante poder especial otorgado de conformidad con la legislación costarricense aplicable. La documentación relevante relacionada con los puntos del orden del día, así como los libros legales, se encontrarán a disposición de los accionistas para su revisión previa a la asamblea. Por favor coordinar la inspección con el Presidente de la Compañía directamente al correo electrónico: juanpablo@air-homes.com.
Atentamente,
Presidente Junta Directiva
AIR TESORO, SOCIEDAD ANÓNIMA
