CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA& EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS AIR HOMES DOS, S.A CÉDULA JURÍDICA N° 3-101-866728
Estimados Accionistas:
De conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta del Acuerdo de Accionistas de Air Homes Dos, Sociedad Anónima (la “Compañía”), , suscrito el veintinueve (29) de diciembre de dos mil veintidós (2022) (el "Acuerdo de Accionistas"), y en ejercicio de mis facultades como Presidente de la Junta Directiva de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA MIXTA DE ACCIONISTAS que se celebrará conforme a los siguientes lineamientos y orden del día:
PRIMERA CONVOCATORIA: Fecha: miércoles 17 de junio de 2026 a las 14 horas (hora oficial de Costa Rica). Lugar/Modalidad: videoconferencia mediante plataforma TEAMS, enlace: https://teams.microsoft.com/meet/218863680331683?p=nrX43onfOSiekN9Sm2
SEGUNDA CONVOCATORIA: Fecha: viernes 19 de junio de 2026, a las 15 horas (hora oficial de Costa Rica). Lugar/Modalidad: videoconferencia mediante plataforma TEAMS, enlace: https://teams.microsoft.com/meet/243100719243578?p=2bvCYNrW8iN6dsFcgY
De conformidad con el Acuerdo de Accionistas, la primera convocatoria requerirá la presencia o representación del cien por ciento (100%) de las acciones con derecho a voto. En caso de no alcanzarse dicho quórum, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria, la cual se constituirá válidamente con cualquier número de acciones con derecho a voto representadas, tomándose las resoluciones por mayoría simple de los votos presentes.
Se advierte a los señores accionistas que, conforme a lo expresamente dispuesto en la Cláusula Quinta, inciso (b), subinciso (iii) del Acuerdo de Accionistas, en el supuesto de que tampoco se encontrare presente o representada la totalidad del capital social en la segunda convocatoria, la asamblea no podrá realizarse y deberá convocarse nuevamente, en ese mismo momento, con el mismo orden del día. La primera convocatoria de dicha asamblea podrá realizarse, al menos, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores de envío de tal convocatoria. Para el cómputo de dicho plazo no se contará la fecha fijada para la reunión ni la fecha en que se envíe la convocatoria correspondiente. En consecuencia, se fija como fecha para celebrar la asamblea en caso de materializarse dicho supuesto previsto en el Acuerdo de Accionistas, las siguientes: En primera convocatoria el día Lunes 29 de Junio del 2026, a las 14:00 horas (hora oficial de Costa Rica). Lugar/Modalidad: videoconferencia mediante plataforma TEAMS, enlace: https://teams.microsoft.com/meet/241072662806116?p=3JHwBzVBplYpQtqM9V. En segunda convocatoria: Miércoles 1 de Julio del 2026, a las 14:00 horas (hora oficial de Costa Rica) Lugar/Modalidad: videoconferencia mediante plataforma TEAMS, enlace: https://teams.microsoft.com/meet/246604483571467?p=JbeKLdLKtSkfNDuHup. A dicha Asamblea le aplicará nuevamente el mismo mecanismo de primera y segunda convocatoria aquí descrito, sin que pueda invocarse nuevamente la limitación antes referida.
ORDEN DEL DÍA
I. ASUNTOS ORDINARIOS
- Verificación de quórum y declaración de apertura de la asamblea.
- Comprobación de comunicación integral y simultánea: video, audio y datos; verificación de identidad en tiempo real; garantía de participación bidireccional.
- De ser necesario, nombramiento de Presidente y Secretario ad hoc.
- Discutir, aprobar o improbar los Estados Financieros y la auditoría realizada por la firma CGS-CPA & Consultores S.A. ).
II. ASUNTOS EXTRAORDINARIOS:
- Presentación del estado actual del Proyecto desarrollado por la Compañía en Playa Tamarindo, Guanacaste (el “Proyecto”) y de la situación actual de los permisos del mismo (viabilidad de agua, SETENA, Municipalidad de Santa Cruz).
- Presentación del avalúo independiente del inmueble propiedad de la Compañía (Finca 5-144642-000, Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste), realizado por la firma Araica, de fecha enero 2026.
- Presentación del estado del crédito Gloscar autorizado por el capital social mediante el Memorándum de Entendimiento Vinculante suscrito el 5 de diciembre del 2023.
- Discutir, aprobar o improbar las medidas necesarias para garantizar la viabilidad financiera y la continuidad del objeto social de la Compañía.
- Comisionar a Juan Pablo Issel para comparecer ante el Notario Público de su elección, o solicitar la protocolización del acta de asamblea.
- Otorgamiento de poder especial a Juan Pablo Issel para que realice todas las acciones necesarias para la inscripción del acta, en caso de ser necesario y retiro sin inscribir de documentos.
- Resumen y ratificación de los acuerdos adoptados.
- Autorizar al Presidente y/o Secretario para la firma del acta.
- Declaratoria en firme de los acuerdos.
Estará presente la señora Fiscal, señora Damasia Fernández Górgolas, en cumplimiento de la legislación costarricense.
Los señores accionistas podrán hacerse representar mediante poder especial otorgado de conformidad con la legislación costarricense aplicable. La documentación relevante relacionada con los puntos del orden del día, así como los libros legales, se encontrarán a disposición de los accionistas para su revisión previa a la asamblea. Por favor coordinar la inspección con el Presidente de la Compañía directamente al correo electrónico: juanpablo@air-homes.com.
Atentamente,
Presidente Junta Directiva
AIR HOMES DOS, SOCIEDAD ANÓNIMA




































