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Costa Rica será sede del Primer Encuentro Internacional de Auditores Forenses y Peritos Contables, un espacio orientado a fortalecer las capacidades técnicas frente al avance de los delitos económicos y la criminalidad organizada.
La iniciativa surge en un contexto donde el país enfrenta transformaciones constantes en materia de seguridad, lo que ha evidenciado la necesidad de formación especializada para abordar fenómenos como la legitimación de capitales y las finanzas criminales.
El evento es organizado por la firma costarricense Best Forenses S.A., en alianza con el Anti Fraud Institute (AFI), organización dedicada a la investigación, formación y cumplimiento en auditoría forense y peritaje contable.
La actividad se desarrollará los días 23 y 24 de abril, en modalidad presencial y virtual, desde el Hotel Sheraton en Escazú.
El encuentro está dirigido a abogados, contadores, funcionarios bancarios, empresarios, estudiantes, oficiales de cumplimiento y personal técnico del Poder Judicial, con el objetivo de fortalecer el análisis y la investigación en delitos económicos y patrimoniales.
Entre los temas a tratar destacan la investigación pericial forense, la dirección funcional de los casos, el manejo de indicios con respaldo técnico y los retos asociados a la evolución de las finanzas ilícitas.
La actividad se enmarca en una realidad donde el fraude, en sus distintas modalidades, ha llevado a diversos países a implementar normativas que reconocen al consumidor financiero como víctima de estafa.
Este tipo de avances ha marcado un precedente en la regulación y en la forma en que se abordan los delitos vinculados al sistema bancario, abriendo la puerta a nuevas discusiones sobre herramientas legales como la extinción de dominio.
Desde la perspectiva de los organizadores, Olga Carrillo, CEO de Anti Fraud Institute (AFI) Colombia, y Eduardo Varga Vargas, CEO de Best Forenses S.A., el fortalecimiento del sistema judicial resulta clave ante el dinamismo del crimen organizado.
En ese sentido, se plantea que, más allá de los cambios periódicos en los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Poder Judicial debe consolidarse como un pilar técnico con capacidad de adaptación, respaldado por conocimiento actualizado y experiencia internacional.
El encuentro también busca generar conciencia sobre la importancia de la formación continua en la investigación de delitos complejos y nuevas modalidades.
Los organizadores señalan que el éxito en casos de alto perfil depende no solo de los recursos disponibles, sino de la preparación técnica para abordar expedientes que pueden involucrar múltiples imputados y estructuras financieras sofisticadas.
En esa línea, se destaca que la auditoría forense y el peritaje contable especializado juegan un papel determinante desde las etapas iniciales de investigación, proporcionando herramientas de vanguardia para la detección y prevención de delitos económicos a nivel internacional.
Asimismo, el simposio pretende propiciar un intercambio de experiencias entre profesionales de distintos países, reconociendo que existen desafíos comunes a nivel internacional, con particular impacto en América Latina. Este enfoque permitirá a los asistentes analizar buenas prácticas, fortalecer marcos conceptuales y promover la adopción de herramientas más efectivas en la detección y prevención de delitos.
El simposio se estará realizando con el respaldo y patrocinio oficial del Banco de Costa Rica.
Con esta iniciativa, los organizadores buscan no solo capacitar a profesionales, sino también aportar al fortalecimiento institucional y a la comprensión integral de los retos que enfrenta el país mediante el conocimiento, la cooperación internacional y la mejora continua de las prácticas técnicas.
