Reforma a reglamento cierra portillos utilizados en “Panama Papers”

Una reforma al reglamento de la ley contra la legitimación de capitales permitirá a las autoridades mejorar los mecanismos de control para frenar actividades sospechosas, así como la prevención de legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el fraude fiscal, todos delitos financieros que fueron foco de atención en los últimos meses en el mundo, gracias a los Panama Papers.

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Con esto se busca fortalecer los mecanismos de prevención, detección, control y reporte, que llevan a cabo las entidades financieras y demás sujetos regulados por la distintas superintendencias, sobre los clientes que pretendan realizar operaciones calificadas como sospechosas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

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La propuesta de esta modificación del Reglamento, además de adecuar la norma nacional a los estándares internacionales exigidos tanto en las distintas Convenciones de la Naciones Unidas, como por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), forma  parte de los compromisos de lucha contra la corrupción impulsados en la Estrategia Nacional para un Gobierno Abierto 2015-2018.