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Fiscalía inmoviliza caso Liberty Reserve

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La Fiscalía logró inmovilizar esta semana cerca de $20 millones en cuentas de bancos nacionales que tienen Liberty Reserve o sus miembros.

Estas detenciones se dieron después de que el Ministerio Público solicitara al Juzgado de Pavas la inmovilización de servicios y productos financieros de Arthur Budovsky, Maxim Chukharev, Worldwide E-Commerce Business S.A y Grupo Lulu limitada.

Los activos se encontraban en los bancos Nacional, Costa Rica, BAC San José, Bancrédito y Davivienda.

Esta retención de dinero es la última diligencia que realiza el Ministerio Público y el OIJ luego de inicio de las investigaciones el 7 de marzo de 2011 cuando los bancos Nacional y Bancrédito enviaron un reporte de operaciones sospechosos.

Además desde enero de 2012 se inmovilizaron cuentas a nombre de la sociedad Liberty Reserve S.A en Grupo Mutual por más de $17 millones, Bancrédito por cerca de $1.760.000 y en Banco Lafise por poco más de $1 millón.

Sharon Cascante
[email protected]

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