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Sugef alerta que empresas se están haciendo pasar como autorizadas para ofrecer servicios financieros

Ronny Gudiño ronnygudino.asesor@larepublica.net | Jueves 17 junio, 2021 02:00 pm

Celular con señal de alerta
Imagen con fines ilustrativos. Archivo/La República


Cuidado con lo que lee en redes sociales de empresas que le ofrecen servicios financieros, y afirman que están con el visto bueno de Sugef para hacerlo.

Y es que la propia Superintendencia sale al paso a aclarar que se reportan casos de publicidad engañosa de parte de empresas que no cumplen con los criterios para siquiera ser supervisadas por ella para esos fines.

Recuerde que las únicas entidades o empresas autorizadas por ella para realizar actividades financieras son los bancos públicos y privados, cooperativas de ahorro y crédito, entidades financieras no bancarias, mutuales y entidades financieras creadas por leyes especiales.

Por otra parte están las obligadas a inscribirse a Sugef como remesadoras, empresas fiduciarias, casinos, compra venta de bienes inmuebles, prestamistas, compra venta de joyas y metales preciosos, pero eso no es una autorización para operar, sino que tiene como propósito la prevención de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Lea más: Casinos, casas de empeño y prestamistas enfrentarían multas millonarias si no se inscriben en Sugef

"Sugef no supervisa los negocios que realizan esos sujetos, ni vela por la seguridad, estabilidad ni solvencia de estos, ni se supervisan las operaciones y transacciones que realizan con sus clientes, de modo que las personas que contraten sus productos y servicios lo hacen bajo su cuenta y riesgo", informó la Superintendencia.

Lea más: Nuevos entes vigilados para evitar lavado de activos ya deben inscribirse en Sugef

Consulte en este sitio cuáles son las entidades supervisadas por Sugef.


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