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Miércoles, 21 de agosto de 2019



ALERTA FISCAL


Casinos, casas de empeño y prestamistas enfrentarían multas millonarias si no se inscriben en Sugef

Brandon Flores [email protected] | Miércoles 03 abril, 2019

Lavado de dinero
Archivo/La República


Multas del 50% del monto tranzado en una operación o hasta 100 salarios base serían las multas para los casinos, prestamistas particulares, casas de empeño y otras entidades que manejen dinero, si no se inscriben ante Sugef antes del 30 de junio.

Evitar el lavado de activos y la entrada al país de dinero mal habido son los objetivos de la inscripción ante dicho ente supervisor.

Lea más: Casinos, prestamistas, casas de empeño, estarán más vigilados para evitar lavado de activos

“Las personas físicas o representantes legales deben contar con la firma digital para realizar el debido proceso de inscripción. Además, los sujetos obligados deben mantener de manera exclusiva para la actividad sujeta a inscripción, cuentas, productos o servicios financieros con entidades supervisadas”, dijo Germán Morales, director de Grant Thornton.

Además de las multas económicas, las empresas o personas no inscritas se exponen al cierre de su actividad económica




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