Remesas podrían ser usadas para lavado millonario de dólares

Las condiciones actuales del mercado permitirían que las empresas de remesas puedan ser utilizadas para lavar millones de dólares de actividades ilegales, de acuerdo con la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).

Y es que este tipo de compañías tienen dificultades para conocer el origen de los fondos y la identificación de los clientes que usan sus servicios para enviar dinero a Costa Rica, de acuerdo con un informe elaborado por el consultor Jorge Santiago Fernández-Ordás Llamas y que se encuentra en la página de la institución.

“Esta debilidad en el marco preventivo se traslada a la capacidad de identificar y comunicar operaciones sospechosas, por lo que resulta difícil identificar patrones de personas recurrentes que operan con redes criminales y seguir la trazabilidad del dinero”, agrega el resumen ejecutivo del informe Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La información fue publicada por el diario La Nación a mediados de semana, en donde se señala que el estudio es de 2024, pero fue hasta este año, específicamente en abril, que se dio a conocer de manera pública.

Según la información, Costa Rica recibe casi cuatro veces más fondos a través de empresas de remesas de los que envía al exterior por estos medios.