País construirá plan contra lavado de dinero
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País construirá plan contra el lavado

Un plan de acción contra las practicas de lavado de dinero que pueden afectar al sistema financiero del país será construido, a partir de las observaciones que genere la última evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Desde el pasado 19 de enero y hasta hoy se realizó un proceso de evaluación internacional, por parte de un grupo de trabajo de Gafilat, que realizó consultas a diferentes instituciones involucradas.
Para ese proceso hubo coordinación directa con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
En la evaluación participaron la Comisión Interinstitucional de Prevención de Lavado de Dinero integrada por el ICD, la Fiscalía de Legitimación de Capitales, las instituciones bancarias y financieras y la Cámara de Bancos.
“El proceso de evaluación mutua debe verse como una oportunidad de mejorar el sistema antilavado del país, es un mecanismo muy normal que enfrentan los países miembros”, Román Chavarría, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.
A mediano plazo, Gafilat anunciará al país los resultados de la evaluación.


Soledad Montero
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