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Sábado, 20 de julio de 2019



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Lunes vence plazo para que nuevos supervisados se inscriban ante Sugef

Ronny Gudiño [email protected] | Miércoles 26 junio, 2019 09:05 am

Inscripción, computadora, escribiendo
La inscripción busca reforzar las medidas de prevención en actividades económicas. Archivo/La República


El 1 de julio es la fecha límite para que los nuevos 20 mil sujetos obligados a inscribirse ante Sugef realicen las gestiones, esto para evitar lavado de activos y financiamiento de terrorismo.

Dentro de estos nuevos supervisados destacan prestamistas, desarrolladores de proyectos inmobiliarios y comerciantes de metales; si no sabe si entra en la lista, puede corroborarlo en el artículo 15 bis de la Ley 7786.

Lea más: Solamente 300 nuevos supervisados se han inscrito ante Sugef

Se estima que solo 1200 personas han hecho los trámites correspondientes, a pesar de contar con un plazo de seis meses para hacerlo.

Lea más: Casinos, casas de empeño y prestamistas enfrentarían multas millonarias si no se inscriben en Sugef

Es relevante cumplir con este aspecto ya que los bancos, a partir del lunes, lo pedirán como requisito para mantener las relaciones comerciales; de lo contrario, dichas entidades no podrán brindarle el servicio, esto hasta que se pongan al día con la institución, recordó Mario Gómez, asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense.


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