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Aprobado nuevo reglamento sobre responsabilidad penal de las empresas

Jeffry Garza [email protected] | Jueves 17 septiembre, 2020 09:30 am

una balanza de oro
Imagen con fines ilustrativos. Shutterstock/La República


Ya se encuentra en vigencia el reglamento para la ley aprobada desde el año pasado que tiene como objeto sancionar a las empresas por la comisión de ciertos delitos, específicamente aquellos relacionados con corrupción.

La ley permite también sancionar a la compañía beneficiada por la comisión del delito, con multas que llegan incluso a los $7,4 millones o la disolución de la persona jurídica, explicó Mauricio París, socio de ECIJA Legal Costa Rica y experto del área de Compliance.

Asimismo, la ley permite a las compañías adoptar modelos facultativos de organización y prevención de delitos, con el fin de reducir significativamente la sanción penal.

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Si bien, originalmente en la ley se explicaron los requisitos mínimos de dichos modelos, también se contempló que estos serían ampliados vía reglamentaria, como ha sucedido.

El fin de este reglamento es “promover y brindar orientación para la instauración del ‘modelo facultativo de organización, prevención de delitos, gestión y control’”, explicó Mauricio Rapso, abogado asociado de ECIJA Legal Costa Rica y especialista del área de Riesgos y Compliance.

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Algunos de los temas tratados en el reglamento son:

  • Evaluación de riesgos dentro de la compañía
  • Cumplimiento de la debida diligencia dentro de la compañía
  • Deber de actualización de la información
  • Contenido de la política de prevención de delitos
  • Funciones del encargado del modelo de prevención de delitos
  • Procedimiento interno por incumplimiento al modelo
  • Estipulación de sanciones mínimas por incumplimiento al modelo
  • Contenido de la capacitación periódica a personal
  • Deber de monitoreo del modelo y de auditorías internas y externas de la compañía

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