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Tres nuevos casos de fraude fiscal por ¢7 mil millones serán investigados por la fiscalía

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong tgutierrez@larepublica.net | Miércoles 15 febrero, 2023 03:07 p. m.


Dinero
El Ministerio Público deberá darle seguimiento a estos casos. Archivo/LA REPÚBLICA


Tres empresas serán investigadas a partir de hoy por la Fiscalía ante una supuesta evasión de ¢7 mil millones.

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Se trata de un grupo multinacional que trianguló operaciones utilizando una empresa domiciliada en un país con el que Costa Rica tiene suscrito un convenio para evitar la doble imposición.

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De esta manera, no aplicó las retenciones ordinarias sobre remesas al exterior que hubiesen correspondido.

El segundo caso se refiere a una empresa de un grupo transnacional, la cual se presume manipuló transacciones entre compañías con el aparente propósito de ocultar la distribución de utilidades hacia su beneficiaria final.

Y por último, una compañía a la que luego del proceso de fiscalización y mediante el cruce de información financiera, se le determinaron ingresos gravados muy por encima de los declarados ante la Administración Tributaria.

Con estas tres denuncias, ya suman seis los expedientes que ha remitido la presente Administración al Ministerio Público en menos de un año.


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