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¿Qué opina la OCDE sobre el acceso a datos bancarios?

Ronny Gudiño [email protected] | Sábado 22 febrero, 2020 02:30 pm

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Mantener el secreto bancario es muy exclusivo de Costa Rica, pues en muchos otros países no existe y sirve para efectos de la administración tributaria. según Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda. Archivo/La República


Con el tema ferviente de levantar el secreto bancario y con el ingreso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aparentemente cercano, ¿qué menciona este ente sobre el acceso a la información financiera?

Lea más: Levantar el secreto bancario en Costa Rica, propone Ministro de Hacienda

Las recomendaciones principales se dividen en tres:

a) Que el acceso sea solicitado por un alto funcionario de la autoridad fiscal

b) Realizar procesos judiciales para obtener esta información

c) Penas severas a los funcionarios que divulguen esta información o la utilicen de mala fe.

Lea más: Levantar secreto bancario es fundamental en investigaciones sobre lavado

“Nuestra normativa interna se encuadra en lo que la OCDE señala en como acceso bancario indirecto, debido a que se debe recurrir a una autoridad judicial, y la OCDE recomienda en el sentido que el acceso a la información bancaria debe tener un proceso que garantice un adecuado acceso ya que la información bancaria es altamente sensible”, dijo Marco Vargas Siles, contador Público-Especialista en Materia Tributaria.


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