Gafilat detecta debilidades regulatorias para luchar contra el lavado de dinero

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) rindió un informe sobre Costa Rica en la cual señala que aún con los esfuerzos que se han hecho para luchar contra el lavado del dinero y terrorismo todavía presenta debilidades y debe avanzar en el fortalecimiento de algunos marcos regulatorios. 

Esta valoración coloca al país ante el riesgo de entrar al seguimiento intensificado por parte de Grupo de Acción FInanciera Internacional (GAFI) -nucleo de la red a la que pertenece Gafilat-, durante al menos un año, a partir de la opinión definitiva que emita este ente.

Es por este motivo que Costa Rica presentó al Grupo de Revisión Regional de las Américas del GAFI un amplio documento que demuestra los avances del país tanto en cumplimiento de normas como en su efectividad, el cual debate los argumentos presentados por el órgano evaluador, sin embargo, este grupo continúa marcando deficiencias en su informe.

Este informe será conocido en la próxima Sesión Plenaria de GAFI a realizarse del 20 al 24 de febrero en París, Francia, por ello, el Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro, el Director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) Guillermo Araya y Román Chavarría, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, asistirán a esta actividad para exponerles a los delegados del GAFI información adicional que demuestre el progreso de Costa Rica.