Comunicado: Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Inversionistas Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Centros de Salud - INS

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Inversionistas Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Centros de Salud - INS

INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. invita a los inversionistas del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Centros de Salud - INS, para que asistan a la Asamblea General Extraordinaria, la cual se llevará a cabo, en primera convocatoria, el día 31 de julio del 2024 al ser las 8 horas con 30 minutos, en el auditorio del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina, Avenida Central, calle 13 y 13 bis, San José, Costa Rica, con el propósito de conocer los asuntos en el orden del día que a continuación se detallan:

1. Comprobación del quorum.

2. Nombramiento del Presidente y Secretario ad hoc de la Asamblea.

3. Lectura y aprobación de la agenda.

4. Propuesta para solución alterna al Reclamo por reajuste de precio planteada por la empresa Constructora Navarro y Avilés S.A.

5. Presentación de informe de la gestión y decisiones relevantes tomadas en relación con la venta de los centros de salud.

6. Información de la concentración de participaciones de inversionistas relacionados a la Sociedad Administradora y su grupo financiero del total de participaciones en circulación, y de los mecanismos que INS Inversiones SAFI y el Grupo Financiero INS, utilizan para la adecuada gestión de los potenciales conflictos de intereses que esto implica.

7. Presentación de las alternativas propuestas por la no concreción de la venta de los activos en fecha 4 de julio del 2024 y las implicaciones que correspondan con la fecha de vencimiento del Fondo.

8. Discusión y aprobación de las alternativas para el Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Centros de Salud - INS:

a. Modificar la naturaleza del fondo, esto es, transformar el Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Centros de Salud -INS, en un Fondo de Inversión Inmobiliario:

i. Este punto da derecho a solicitar el reembolso de las participaciones (derecho de receso), de conformidad con los artículos 23.b.i), 25 y 25 bis) del Reglamento General Sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión vigente a la fecha.

ii. Conocer y aprobar el procedimiento para la recompra de participaciones del fondo con motivo del derecho a receso.

b. Modificar el plazo de vencimiento del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Centros de Salud - INS a efecto de procurar un mayor tiempo para realizar la venta de los inmuebles

9. Acuerdo de protocolización del acta.

Sobre el quorum y representación de los inversionistas

La Asamblea se considerará legalmente reunida en primera convocatoria al ser las 8 horas con 30 minutos, si al menos están representadas las tres cuartas partes de los títulos de participación en circulación del Fondo. De no existir quorum en la primera convocatoria, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria una hora después, al ser las 9 horas con 30 minutos y se constituirá válidamente con cualquiera que sea el número de participaciones representadas, de conformidad con lo indicado en el prospecto del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Centros de Salud INS.

A esta actividad sólo podrán asistir los inversionistas que se encuentren registrados en el Libro Oficial de Accionistas al día 26 de julio del 2024.

Los inversionistas titulares de las participaciones podrán presentarse personalmente o hacerse representar mediante carta poder debidamente otorgado, de acuerdo con el artículo 146 del Código de Comercio, con los timbres y autenticación de ley y con sus respectivos documentos de identificación originales.

En el caso de personas jurídicas que tengan la condición de inversionistas, sus representantes deberán presentar su documento de identificación original, certificación de personería jurídica correspondiente, cuya fecha de emisión no sea mayor a quince días naturales tratándose de certificaciones digitales emitidas por el Registro Público, o bien, hacerse representar por un apoderado mediante carta poder, de acuerdo con el artículo 146 del Código de Comercio.

Los inversionistas que sean representados en los términos del artículo 146 del Código de Comercio, deberán aportar el documento respectivo que cumpla con las reglas del Mandato establecidas en el artículo 1251 siguientes y concordantes del Código Civil y el pago de timbres respectivo. De utilizarse carta poder, la firma del poderdante deberá estar autenticada por Notario Público.

Los documentos relacionados a la Asamblea estarán a disposición de los inversionistas en las oficinas de INS Inversiones Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., Barrio Amón, Oficinas Centrales del Instituto Nacional de Seguros, frente al Parque España, a partir de la fecha de esta publicación. El horario de entrega de la información será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. En caso de que el inversionista no llegue personalmente a retirar la información, debe hacerlo un apoderado debidamente autorizado mediante poder autenticado por notario público. Se advierte que el incumplimiento de alguno de los requisitos aquí establecidos impedirá la participación del apoderado.

Sin otro particular se despide atentamente,

MBA. Armando Maroto Barrios

Gerente General INS Inversiones SAFI S.A.

San José, 05 de julio, 2024

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