¿Penetró el narcotráfico el sistema cambiario de dólares?

La posibilidad de que el narcotráfico haya penetrado el sistema cambiario de dólares no se puede descartar del todo.

La alerta se da luego de que el Banco Central informara sobre un fuerte crecimiento en las divisas de la cuenta llamada “Otros”, la cual registró movimientos por $5.755 millones en el 2023, lo cual significó un incremento del 46% en comparación con los $3.934 millones del 2022.

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En ese sentido, el Banco Central ya investiga el inexplicable origen de dólares. En este momento, el 48% de los dólares que se cambia en ventanilla tiene un origen desconocido.

No obstante, especialistas consultados por LA REPÚBLICA dudan de esta posibilidad y más bien advierten otras respuestas, como por ejemplo, que el inusual movimiento podría deberse a capitales golondrina que tratan de aprovechar las altas tasas de interés.

“Salir a decir que este es un tema de lavado de dinero es bastante irresponsable. Por ejemplo, si señalamos que ese dinero es del narco, estaríamos diciendo que más de 66 corporaciones financieras entre bancos, mutuales, cooperativas y otros, no están haciendo su trabajo de monitoreo de ese dinero y que los controles para detener el narcotráfico no están sirviendo. Ahora bien, con todo el blindaje que tenemos, lo que debemos preguntarnos es de dónde está llegando ese dinero y que se queda por un corto tiempo. Pienso que las tasas de interés al estar muy altas, hacen que muchos capitales transitorios vengan a Costa Rica”, dijo Daniel Suchar, analista económico.

Mientras tanto, Daniela Córdoba Solano del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, indicó que es imposible cuantificar una actividad ilícita como el narcotráfico y, por tanto, el análisis no se puede realizar.

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En ese sentido, todo sería pura especulación.

Daniela Córdoba Solano del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, señala que no es posible determinar si el narcotráfico ha penetrado el sistema cambiario de dólares #narco #dolares @La_Republica pic.twitter.com/fkoDw3ekE6

— Esteban Arrieta (@estarrar) February 19, 2024

“En realidad no se puede estimar, porque no hay datos para poder estimar el efecto que pueda tener o no la entrada de dólares del narcotráfico al mercado cambiario. Recordemos que estamos hablando de un mercado ilícito que no está regulado, por algo es narcotráfico y no existen datos para poder medir con certeza si hay un impacto o, si lo hubiera, no sabemos cuantificarlo. No podemos cuantificar ese impacto”, dijo Córdoba.

Otra visión

Desde finales de la semana pasada, el tema cobró notoriedad por los reclamos de los sectores productivos para conocer el origen de ese aumento y también por las denuncias de Albino Vargas, secretario de la ANEP, quien ha repetido en varias ocasiones que se trata del impacto del narcotráfico.

Costa Rica vive una guerra de pandillas por territorio sin paralelo en la historia del país, la cual no solo ha aumentado el número de asesinatos a cifras récord, sino que ha puesto en evidencia la penetración del narcotráfico en diversas estructuras.

“Pretende el Banco Central (aunque ya parece muy tarde), determinar qué otras actividades productivas se mueven por esa cuenta pues hasta la fecha, los registros son muy generalizados y categorizados como importaciones, exportaciones, turismo neto, capital neto y la ahora famosa cuenta “Otros”. Lo real de todo esto es que es un secreto a voces que los movimientos en la cuenta “Otros” del BCCR se atribuyen, en gran medida, a flujos de dinero producto del crimen organizado y de la actividad del narcotráfico”, dijo Vargas Barrantes.

En días pasados, Sylvia Saborío, integrante del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), le expresó al Semanario Universidad la posibilidad del ingreso de actividades ilícitas.

“Pienso que podría haber otras transferencias que incluyan transacciones ilícitas difíciles de detectar, que no se han podido estimar, pero que podrían resultar cuantiosas. No podemos evadirlo porque tenemos los muertos para probarlo”, dijo la funcionaria.

El sector empresarial está entre los grupos que solicitaron al BCCR un mayor detalle de la cuenta “Otros”, que el año pasado reportó $1.821 millones más que en el 2022.

Para los empresarios, es vital conocer qué es lo que está pasando, ya que el movimiento de dinero en dólares afecta sus operaciones.

Esto, porque el colón se ha apreciado más de la cuenta y hoy día, el dólar se consigue en ventanilla de los bancos a ¢518 la venta y ¢510 la compra.

De esta manera, las empresas y sectores que reciben sus ganancias en dólares, pero tienen sus gastos en colones, están perdiendo dinero, como es el caso de las zonas francas, el sector turismo y los exportadores.

“Solicitamos copias de documentos que justifiquen este incremento de ingreso de divisas negociadas en ventanilla por concepto de otros, así como un informe de cuál es la fuente u origen que justificó estos incrementos. No omitimos que esta información reviste alta importancia por ser un tema de interés público por la trascendencia social que tiene para el sector que da empleo a más de 30 mil personas”, dijo Abel Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Piña.

Cruce de datos

Por otra parte, este lunes se dio a conocer que odos los bancos deberán incluir un nuevo formulario cuando los clientes compren o vendan dólares en ventanilla o a través de los canales digitales.

La medida aplicará a partir de abril y pretende cruzar datos como número de cédula y actividad económica de los clientes para descartar la penetración del narco en el mercado cambiario.

El anuncio lo hizo ayer el Banco Central y también se incluirá el monto por cada transacción.

Y es que actualmente el análisis de la información de “ventanillas” tiene limitaciones importantes.

La posibilidad de que el narcotráfico haya penetrado el sistema cambiario de dólares no se puede descartar del todo, a pesar de que de momento, no hay evidencia de flujos de dinero ilícitos, según las autoridades.

“El intermediario cambiario las clasificó como ‘otras’ porque no tenía la información suficiente para darle la clasificación correspondiente. Existen también diferencias entre los intermediarios”, dijo Hazel Valverde, gerente general del Banco Central.