Costa Rica evaluado en lavado de dinero

Costa Rica será uno de los primeros países de la región en ser evaluado con las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en temas de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El hecho se realiza en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, que se iniciaran en enero de 2014.
La evaluación se realiza mediante el análisis y la supervisión sobre la aplicación de 40 recomendaciones -que constituyen un estándar internacional para evaluar el sistema antilavado y contra el financiamiento al terrorismo- y la evaluación de la eficacia de la lucha que se está llevando contra estos flagelos.
El organismo regional al que pertenece Costa Rica, denominado GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica), capacitó el año anterior a los funcionarios de los diferentes países que fungirán como evaluadores.
La última evaluación mutua a la que fue sometida Costa Rica se realizó en el 2007, bajo una metodología diferente, y si bien se ha dado mejoras en el sistema antilavado, lo cierto es que la criminalidad organizada abre nuevas ventanas de entrada, de ahí que el sistema debe estar en constante cambio y adecuación, según presidencia.
“Esto nos obliga a todas las autoridades y entidades que somos parte de este engranaje, tanto a nivel preventivo como represivo, a tomar conciencia y emprender acciones conjuntas para fortalecer este sistema; pues, los riesgos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son múltiples y sus consecuencias nefastas, pudiendo afectar la estabilidad económica y financiera del país, y la reputación de las instituciones”, acotó Bernardita Marín, directora general adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas, ICD.

Soledad Montero
smontero@larepublica.net