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San José, 31 de mayo de 2024
Señores Accionistas
Desafío La Fortuna S.A.
S.D.
Convocatoria de asamblea general ordinaria y extraordinaria de socios
Estimados señores
Se convoca asamblea ordinaria y extraordinaria de socios de Desafío La Fortuna S.A. cédula jurídica número 3-101-162969 a celebrarse el día 29 de junio del 2024, en San José, Escazú, San Rafael, cuatrocientos metros al oeste del Jazz Café, Edificio Fuente Cantos, Oficinas del Bufete NCC Parajeles Abogados, a las 06:00 horas en primera convocatoria y a las 07:00 horas en segunda convocatoria.
Agenda de la Asamblea de Socios
i. Verificación del quorum en primera y en segunda convocatoria en caso de ser requerido.
ii. Nombramiento de presidente y secretario ambos ad-hoc para la celebración de la asamblea.
Asamblea Ordinaria:
i. Informe del administrador acerca del estado comercial de la compañía.
ii. Entrega de informes financieros y estados financieros del período fiscal 2022 y 2023.
iii. Informe del administrador de los estados financieros del período fiscal 2022 y 2023.
iv. Informe del administrador del estado financiero parcial a mayo 2024.
v. Aprobación de estados financieros período fiscal 2022 y 2023.
vi. Aprobación de compra de nuevos vehículos de transporte.
vii. Aprobación de repartición de dividendos del periodo fiscal 2022 y 2023.
viii. Aprobación de aumento de capital para utilizar como capital de trabajo para la compañía.
Asamblea Extraordinaria
i. Aprobación de modificación del pacto social en cuanto al domicilio social de la compañía.
ii. Aprobación de remoción del secretario de la compañía.
iii. Aprobación de nombramiento de nuevo secretario de la compañía
iv. Aprobación de realizar estudio de rendimiento de empleados y colaboradores.
v. Aprobación de estrategia y acciones para atacar la competencia desleal realizada por otros socios de la compañía.
En caso de que los accionistas no se hagan presentes a la asamblea, podrán acudir apoderados en su representación, poder especial que debe ser aportado por escrito y autenticado por notario público. Así mismo el socio que tenga en su poder los libros legales debe aportarlos para la asamblea de socios.
Cordialmente;
Suresh Kumar Krishnan
Presidente de Junta Directa
Desafío La Fortuna S.A.
Edictos en La República
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