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Costa Rica reprueba en información de propiedad e identidad, según OCDE

Fabiola Vargas [email protected] | Lunes 09 noviembre, 2015 12:00 am



“No Cumplido” fue la calificación que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a Costa Rica en el apartado denominado Ownership and identity information.

Este criterio  fue emitido el 30 de octubre en el informe de la Fase 2 de la Revisión de Pares en esta materia.

La principal causa, es que la Organización determinó que en el país no existe un registro que documente el total de los fideicomisos constituidos, así como los fondos administrados por esta vía. Tampoco se cuenta con información veraz y actualizada sobre quiénes son los beneficiarios finales de dichos instrumentos financieros.

“Costa Rica se encuentra, además, en la obligación de asegurar y mantener un registro que contenga la identidad y la información relevante de cualquier tipo de entidad jurídica, incluidos los titulares de las acciones, así como los beneficiarios finales de fideicomisos y similares, o de cualquier tipo de administración de recursos, efectuada por personas, físicas o jurídicas, nacionales o extranjeros”, advierte la OCDE.